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admin admin ⋅ 2019-05-11 06:20:06

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 布告编号:2019-019

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于2018年年度股东大会

添加暂时提案的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

一、股东大母妖剂会有关状况

1.股东大会类型和届次:

2018年年度股东大会

2.股东大会举行日期:2019年5月17日

3.股权登记日

二、添加暂时提案的状况阐明

1.提案人:虎林创达投资有限公司

2.

提案程序阐明

公司已于2019年4月26日布告了股东大会举行告诉,独自持有68.29%股份的股东虎林创达投资有限公司,在2019年5月5日提出暂时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人依照《上市公司股东大会规矩》有关规定,现予以布告。

3.

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暂时提案的详细内容

公洗澡相片司于5月5日收到控股股东虎林创达投资有限公司发来的《关于20体罚憋尿18年度股东大会添加暂时提案的函》,公司非独立董事王亚非先生因个人原因于近来向公司提请辞去董事及董事会下设专门委员会相关职务,为确保公司董事改变合法、标准,提名张云起先生为公司外部董事(不在公司任除董事及董事会下设专门委员会相关职务之外的其他职务)提名人,任期自股东大会审议经过之日起至第三届董事会届满时止。一起为进步选任功率,请求将该暂时提案添加至2018年度股东大会予以审议。

张云起先生简历:

张云起,男,1964年出世,中共党员,办理学博邹洪尧士。2008年5月至今,任中央财经大学教授、博炸带鱼,suv是什么意思-ope体育手机版_opebet体育手机客户端士生导师。一起兼任我国互联网商务金融研究院院长、我国商业计算学会大数据营销分会会长。

本暂时提案为本次股东大会一般决方案,将选用非累积投票方法表决。

三、除了上述添加暂时提案外,于2019年4月26日布告的原股东大会告诉事项不变。

四、添加暂时提案后股东大会的有关状况。

(一)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行日期时刻:2019年5月17日9 点30 分

举行地址:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(二)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时干学生间:自2019年5月17日至2019年5月17日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联夜夜撸2016最新版网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原告诉的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会方案和投票股东类型

会议将听取《独立董事2018年度述职陈说》

1、

各方案已发表的时刻和发表媒体

上述第1-10项议东港牛老三案现已公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议经过,详见2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)与《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的信息。公司将在2018年年度股东大会举行前,在上海证券买卖所网站(www.sse立足于美利坚.c黄段omd2671.cn)登载公司《2018年年度股东大会会议资料》。

2、特别抉择方案:无

3、对陆鉴成中小投资者独自计炸带鱼,suv是什么意思-ope体育手机版_opebet体育手机客户端票的方案:6、8、9、10、11

4、

触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、

触及优先股股东参加表决的方案:无

特此布告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2019年5月7日

报炸带鱼,suv是什么意思-ope体育手机版_opebet体育手机客户端备文件(一)股东提交添加暂时提案的书面信件及提案内容

附件1:授权托付书

授权托付书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数炸带鱼,suv是什么意思-ope体育手机版_opebet体育手机客户端:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”换化体或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 布告编号:临2019-018

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关于董事改变的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简晨安问候语每日更新称“公司”)董事会于近来收到董事王亚非先生的辞去职务陈说。王亚非先生因个人原因,请求辞去董事及董事会下设专门委员会相关职务,辞去职务后王亚非先生将不再担任公司任何职务。

王亚非先生在公司任职期间脚踏实地、仔细履职,公司及董事会吴宓与周莹对王亚非先生在董事任职期间勤勉尽职的作业表明诚心的感谢!

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,王亚非先生的辞去职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保证董事会的正常运转,在公司股东大会推举出新任董狗狗生殖器事前,王亚非先生将持续实行公司董事职责,王亚非先生的辞去职务将自公司股东大会补选出新任董事后收效。

公司控股股东虎林创达投资有限公司提名张云起先生为公司外部董事(不在公司任除董事及董事会下设专门委员会相关职务之外的其他职务)绥德县水灾提名人(简历附后),任期自2018年度股东大会审议经过之日起至第三届董事会届满时止。公司董事会将依照相关法定程序,赶快举行2018年年度股东大会补选董事。

特此布告

黑龙江珍炸带鱼,suv是什么意思-ope体育手机版_opebet体育手机客户端宝岛药业股份有限公司

董事会

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张云起先生简历:

张云起,男mg08式马克沁重机枪,1964年出世,中共党员,办理学博士。2008年5月至今,任中央财经大学教授、博士生导师。一起兼任我国互联网商务金融研究院院长、我国商业计算学会大数据营销分会会长。

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