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admin admin ⋅ 2019-09-17 00:46:04

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 的,变形金刚4-ope体育手机版_opebet体育手机客户端布告编号:2019-055

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

会议届次:第四届董事会第二十一次会议

举行时刻:2019年9月12日

举行地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大路北侧公司会议室

表决办法:现场与通讯相结合的办法

会议告诉和材料宣布时刻及办法:2019年9月8日,专人送达及电子邮件。

本次会议由董事长陈晓先生掌管,本次会议应到会董事人数9人,实践到会董事人数9人。本次会议契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规矩》之规矩。

二、董事会会议审议状况

经整体董事充沛审议、有用表决,以记名投票办法逐项表决,构成并经过如下抉择:

1、审议经过了《关于改变部分征集资金用处并将征集资金用于收买康富科技股份有限公司51%股权现金对价的方案》

为了进步征集资金运用功率和征集资金出资报答,依据征集资金出资项意图实践状况等要素,本次拟将初次揭露发行征集资金部分余额用于公司本次买卖收买康富科技股份有限公司51%股权的部分现金对价。

详细内容详见同日在《俺婶电视剧证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于改变部分征集资金用处的布告》(布告编号:2019-057)。

公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。详细内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的相关布告。

本方案需求提交公司股东大会审议。

表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

2、审议经过了《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》

公司定于2019年9月30日举行安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会。

表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

详细内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的相关布告。

三、备检文件

1、《第四届董事会第二十一次会议抉择》;

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项宣布的独立定见。

特此布告。

董事会

二〇一九年九月十二日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 布告编号:2019-056

第四届监事会第十八次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

会议届次:第四届监事会第十八次会议

举行时刻:2019年9月12日

举行地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大路北侧公司会议室

表决办法:现场表决办法

会议告诉和材料宣布时刻及办法:2019年9月8日,专人送达。

本次监事会由监事会主席李玉海先生掌管,本次会议应到会监事人数3人,实践到会监事人数3人。本次会议的招集和举行契合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规矩》之规矩姐妹3。

二、监事会会议审议状况

经整体监事充沛审议、有用表决,以记名投票办法逐项表决,构成并经过如下抉择:

1、审议经过了《关于改变部分征集资金用处并将征集资金用于收买康富科技股份有限公司51%股权现金对价的方案》

经审阅,监事会以为:公司本次改变部分征集资金用处,有利于进步公司征集资金的运用效益,契合公司实践开展需求,契合公司和整体股东的利益,内容及程序契合相关法令法规的规矩,不存在危害公司及整体股东利益的状况。赞同改变征集资金用处,并赞同将该方案提交股东大会审议。

表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。

详细内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的相关布告。

三、备检文件

1、《第四届监事会第十八次会议抉择》。

监事会

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 布告编号:2019-057

关于改变部分征集资金用处的布告

本公司及董事会整体成三国之西州制霸员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议经过了《关于改变部分征集资金用处并将征集资金用于收买康富科技股份有限公司51%股权现金对价的方案》,该方案需求提交公司股东大会审议。现将有关事项布告如下:

一、改变部分征集资金出资项意图概述(一)初次揭露发行股票征集资金状况

经中国证券监督处理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2015]969号)核准,公司于2015年6月8日初次向社会揭露发行人民币一般股22,000,000股,每股发行价格为人民币8.31元,征集资金总额人民币182,820,000.00元,扣除发行费用含税人民币35,380,000.00元,实践征集资金为人民币147,440,000.00元。该征集资金已于2015年6月8日到位,上述资金到位状况业经华普天健会计师事务所(特别一般合伙)会验字[2015]2729号《验资陈说》验证。

公司初次揭露发行股票征集资金出资项目状况如下:

单位:人民币万元(二)征集资金用处每次改变及处理状况

1、2015年9月15日,经公司第三届董事会2015年第六次会议、公司第三届监事会2015年第三次会议审议经过《关于运用征集资金置换预先投入募投项目资金的方案》,赞同公司ipfk以征集资金置换了先期投入的自筹资金22,566,449.69元。

2、2017年12月28日,经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议经过了《关于改变征集资金用处的方案》,并于2018年1月15日,经2018年第一次暂时股东大会审议,赞同公司将停止初次揭露发行征集资金出资项意图施行,初次揭露发行征集资金余额将用于付出无锡宏伟精工科技有限公司100%的,变形金刚4-ope体育手机版_opebet体育手机客户端股权收买项目除运用非揭露发行征集资金付出外剩下部分应付出对价。 的,变形金刚4-ope体育手机版_opebet体育手机客户端

3、2018年4月3日,经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议经过了《关于停止征集资金出资项意图方案》,并于2018年5月11日,经2017年度股东大会审议,赞同公司停止将初次揭露发行募钢蛋独胆集资金余额用于付出无锡宏伟精工科技有限公司100%股权收买项目除运用非揭露发行征集资金付出外剩下部分应付出对价。

4、2018年10月11日,经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议经过了《关于改变征集资金用处的方案》,并于2018年10月29日,经2018年第三次暂时股东大会审议,赞同公司将初次揭露发行征集资金余额悉数用于“绿色制作智能化改造项目”。

(三)拟改变征集资金项目及改变后出资项目状况

为了进步征集资金运用功率和征集资金出资报答,根成为悟空师弟的日子据征集资金出资项意图实践状况等要素,本次拟将初次揭露发行征集资金部分余额用于公司本次买卖收买康富科技股份有限公司(以下简称“康富科技”)51%股权的部分现金对价。

2019年9月12日,公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议经过了《关于改变部分征集资金用处并将征集资金用于收买康富科技股份有限公司51%股权现金对价的方案》,本次改变事项需求提交公司股东大会审议。

本次依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩,本次事项不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规矩的严重资产重组,也不构成相关买卖。

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二、改变部分征集资金出资项意图原因(一)原募投项目方案和实践出资状况

1、原募投项目方案

项目新增固定资产出资15,730万元,其间:建筑装置工程1,929万元,占出资份额12.26%;设备置办及装置工程12,430万元,占出资份额79.02%;工程建造其他费用410万元,占出资份额2.61%;预备费739万元,占出资份额4.7%;建造期利息222万元,占出资份额1.41%。

依据绿色智能改造项意图需求,本着不添加产能的准则,主要从两方面进行晋级改造,对原车间内的设备进行改造晋级;在改建车间内选用智能化程度较高的造型线。经过晋级改综弱水琴姬造完成节能降耗、下降出产成本,削减产业工人,改进作业环境、进步人均产出率,进步产品质量、赢利及商场竞争力,完成建造一流绿色智能工厂之意图。

(1)第一部分为老厂房内的现有设备晋级改造:

一车间 1#铁模覆砂线及配套设备筛选撤除,置换新840铁模覆砂线及配套设备;筛选原8套1.5吨电炉及除尘等配套设备,置换为2套5吨bongddak中频感应节能电炉和主动加料体系,一起晋级配套除尘体系等;

二车间2#笔直出产线改造主机、混砂机及除尘体系等,由原单面压实改为双面压实,以进步产品质量;筛选原3套1.5吨电炉及除尘等配套设备等,新增1套4吨中频感应节能电炉和主动加料体系,一起晋级配套除尘体系等;

(2)第二部分为改建绿色智能车间小公主追夫记:

撤除三车间2条笔直线和四车间1条笔直线和1条铁模覆砂线以及相关配套的砂处理、熔炼设备等;

改建车间新增2条进口笔直出产线替换原三、四车间内的3条笔直线和1条铁模覆砂线,熔炼设备、砂再生设备相应晋级,配套主动加配料体系、主动保温浇注炉等,进步工艺配备制作和智能化水平。

本项目一次性规划、依据商场状况及企业整体组织,分期施行。

2、原募投项目实践运用状况

到2019年6月30日,原募投项目实践运用及结余状况如下:

(二)改变部分征集资金项意图原因

原募投项目本着不添加产能的准则,主要从两的,变形金刚4-ope体育手机版_opebet体育手机客户端方面临车间进行晋级改造,一对原车间内的设备进行改造晋级;二在改建车间内选用智能化程度较高的造型线。因为在对原车间内的设备施行改造晋级时,为了不耽搁和影响公司运营,公司采纳“边出产、边改造”的晋级办法,力求将改造晋级项目对公司正常出产运营的影响降至最低,故此,该项目进展较预期有所放缓,到2019年6月30日,该项目累计运用征集资金1,329.15万元。鉴于原项目周期较长,且现在无大额资金需求,为供给资金利用率,因而将征集资金中8,000万元用于本次收买,其他资金持续投入原项目,后续缺乏部分公司将经过自有或自筹的,变形金刚4-ope体育手机版_opebet体育手机客户端资金补足。

三、新募投项目状况阐明

公司拟以现金办法购买洪小华、麦银英等49名自然人持有的康富科技51%股权。本次买卖完成后,康富科技成为公司的控股子公司。详细内容韩升延详见公司于2019 年 8月24日在宣布《关于收买康富科技股份有限公司51%股权的布告》及其相关布告。

四、已实行的相关审议和批阅程序

2019年9月12日,公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议经过了《关于改变部分征集资金用处并将征集资金用于收买康富科技股份有限公司51%股权现金对价的方案》,独立董事宣布定见赞同上述事项,保荐组织对上述事项无异议。本方案需求提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会、保荐人对改变征集资金用处的定见(一)独立董事定见

独立董事以为:公司董事会在审议该事项时,程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令法规的相关规矩。公司本次改变部分征集资金用处,有利于公司久远开展,能有用运用征集资金,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司和中小股东合法利益的状况。因而,赞同公司本次改变募军户幸福生活集资金用处,并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

(二)监事会定见

监事会以为:公司本次改变部分征集资金用处,有利于进步公司征集资金的运用效益,契合公司实践开展需求,契合公司和整体股东的利益,内容及程序契合相关法令法规的规矩,不存在危害公司及整体股东利益的状况。赞同改变征集资金用处,并赞同将该方案提交股东大会审议。

(三)保荐组织定见

保荐组织以为:经核对,公司改变征集资金用处现已公司董事会和监事会审议神州虫新浪博客经过,独立董事宣布了清晰赞同的定见,需求公司股东大会审议经过,到现在的审议程序契合相关法规及公司《公司章程》的规矩。公司本次改变征集资金用处是公司依据实践状况进行的恰当调整,未违背中国证监会、深圳证券买卖所和公司关于征集资金运用的有关规矩。保荐组织对上述事项无异议。

六、备检文件

1、《第四届董事会第二十一次会议抉择》;

2、《第四届监事会第十八次会议抉择》;

3、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》;

4、《光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司改变征集资金用处的核对定见》;

董事会

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 布告编号:2019-058

关于举行2019年第2次暂时

股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年9月12日以现场和通讯相结合的办法举行,审议经过了《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》,公司董事会决议于2019年9月30日的,变形金刚4-ope体育手机版_opebet体育手机客户端举行公司2019年第2次暂时股东大会,采纳现场投票与网络投票相结合的办法举行,现将本次股东大会有关事项布告如下:

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

2、会议招集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规矩。

4、现场会议地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大路北侧公司二楼会议室

5、会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议:2019年9月30日(星期一)下午14:30(2)网络投票时刻:2019年9月29日至2019年9月30日

其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为 2019年9月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年9月29日下午15:00至2019年9月30日下午15:00期间的恣意时刻。

6、会议举行办法 :

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.c喜丽康om.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种办法。同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

7、股权挂号日:2019年9月25日(星期三)。

8、会议到会目标:

(1)到2019年9月25日下午15:00收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员。

(3)公司延聘的见证律师。

二、会议审议事项(一)本次会议拟审议的方案如下:

1、审议《关于收买康富科技股份有限公司51%股权的方案》;

2、审议《关于改变部分征集资金用处并将征集资金用于收买康富科技股份有限公司51%股权现金对价的方案》。

(二)宣布状况:

以上塞冰块方案详见公司2019年8月24日及2019年9月12日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关布告。

三、提案编码

四、会议挂号办法

1、挂号时刻:2019年9月26日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30),电子邮件或信函以抵达公司的时刻为准。

2、挂号地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大路北侧

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司工作肖泽青大楼四层证券部。

3、挂号办法 :黄骅港气候现场挂号、经过信函或许电子邮件办法挂号。

(1)自然人股东:自然人股东到会的,需持有股东账户卡和自己身份证原件及复印件进行挂号;自然人股东托付代理人到会的,代理人需持有两边身份证原件及复印件、授权托付书(见附件2)和托付人证券账户卡进行挂号。

(2)法人股东:法人股东的法定代表人到会的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和自己身份证原件及复印件进行挂号;托付代理人到会的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、托付人证券账户卡、授权托付书(见附件2)和到会人身份证原件及复印件进行挂号。

(3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法进行挂号,但到会现场会议时必须带着相关材料原件并提交给本公司。异地股东选用信函挂号的以当地邮戳日期为准。本公司不接受选用电话办法进行挂号。

(4)注意事项:请在规矩的挂号时刻持相关证件进行挂号,挂号截止时刻为2019年9月26日15:30。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系办法

联系人姓刘德华回应杜汶泽事情名:周琦

电话号码:0563-4150393

传真号码:0563-4150330

电子邮箱:fxzqb@fengxing.com

联系地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大路北侧

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部

2、会期半响,与会股东食宿及交通费用自理

七、备检文件

1、公司第四届董事会第二十次会议抉择

2、公司第四届董事会第二十一次会议抉择

3、其他备检文件

八、参与网络投票的详细操作流程(附件1)、授权托付书(附件2)的格局附后。

董事会

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一.网络投票的程序

1.一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“362760”,投票简称为“凤形投票”。

2.填写表决议见或推举票数。

关于上述非累积投票提案,填写表决议见:赞同、对立、放弃。

3.股东对总方案进行投票,视为除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决议见为准,其他未表决的方案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

二.经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年9月30日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三.经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月29日下午15:00,完毕时刻为2019年9月30日下午15:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按姬鸮照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹托付 先生/女士(以下简称“受托人”)代表自己(单位)到会安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019的,变形金刚4-ope体育手机版_opebet体育手机客户端年第2次暂时股东大会,并于本次股东大会依照下列指示就下列方案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的志愿表决,其行使表决权的成果均由自己(单位)承当。

补白:

1、上述审议事项,托付人可在“赞同”、“对立”或许“放弃”方框内划“” 对同一审议事项不得有两项或多项指示;

2、假如托付人对审议事项的表决议见未作详细指示的,受托人有权依照自己的意思决议对该事项进行投票表决,托付人对此承当相应成果。

托付人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

托付日期:2019年 月 日

托付书有用期限:自上述会议举行起至会议完毕止。

注:1、股东请在选项中打;

2、每项均为单选,多选无效,不填表明放弃;

3、授权托付书用剪报或复印件均有用。

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